Justitsministeren har sendt et lovforslag i hรธring, som skal forpligte advokater til at stille nรธdvendige oplysninger til rรฅdighed for pengeinstitutter om klienter, der har penge stรฅende pรฅ samleklientkonti.
De sรฅkaldte samleklientkonti, hvor advokater kan have penge stรฅende fra flere klienter samtidig, medfรธrer risiko for misbrug og hvidvask. Det skyldes bl.a., at advokaternes tavshedspligt i visse situationer har givet udfordringer for advokaterne i forhold til at stille oplysninger om deres klienters identitet til rรฅdighed for pengeinstitutterne.
I tv-dokumentaren โDen sorte svaneโ blev det eksempelvis skildret, hvordan kriminelle med hjรฆlp fra en advokat kunne begรฅ ulovlige aktiviteter gennem netop en samleklientkonto.
Regeringen har et stรฆrkt og vedvarende fokus pรฅ at bekรฆmpe organiseret รธkonomisk kriminalitet. Derfor sender regeringen nu et lovforslag i hรธring, der skal styrke bankernes muligheder for at overvรฅge, at advokaters samleklientkonti ikke bliver misbrugt til bl.a. hvidvask samt fremhรฆve advokaternes ansvar for dette.
Justitsminister Peter Hummelgaard siger:
โJeg blev som rigtig mange andre dybt forarget over at se, hvordan personer fra samfundets elite og voldsparate kriminelle sรฅ ud til at hjรฆlpe hinanden med at svindle og bedrage vores fรฆlleskasse i dokumentaren โDen sorte svaneโ. Det er dybt forkasteligt, men desvรฆrre ikke overraskende at se, hvordan blandt andet advokaters samleklientkonti blev udnyttet. Med det nye lovforslag vil vi fra regeringens side gรธre det lettere for bankerne at lave effektiv hvidvaskkontrol af advokaternes samleklientkonti. Det er afgรธrende, at bankerne fรฅr kendskab til identiteten pรฅ de klienter, der har penge stรฅende pรฅ samleklientkontiene, sรฅ kontiene ikke kan misbruges til f.eks. hvidvask.โ
Med det nye lovforslag vil regeringen forpligte en advokat til at indhente identitetsoplysninger og relevante data til kontrol af identiteten, f.eks. kopier af dokumenter, pรฅ sine klienter, som har penge stรฅende pรฅ advokatens samleklientkonto. Oplysningerne skal herefter stilles til rรฅdighed for advokatens pengeinstitut, hvor samleklientkontoen fรธres. Pรฅ den mรฅde fรฅr pengeinstituttet kendskab til identiteten pรฅ advokatens klienter, hvilket pengeinstituttet er forpligtet til at kende efter hvidvasklovgivningen. Lovforslaget sikrer samtidig, at en advokat uden at bryde sin tavshedspligt kan stille de nรธdvendige oplysninger til rรฅdighed for sit pengeinstitut.
Lovforslaget sendes nu i offentlig hรธring i fire uger, og regeringen forventer pรฅ den baggrund, at forslaget kan fremsรฆttes i den kommende folketingssamling.
