I en koordineret aktion har National enhed for Særlig Kriminalitet i dag anholdt og sigtet seks personer for grov hvidvask gennem såkaldte fakturafabrikker.
Seks personer i alderen 22 til 43 år er blevet anholdt og sigtet for omfattende hvidvask af ikke under 32 millioner kroner. National enhed for Særlig Kriminalitet slog til mod seks lokaliteter i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi og Københavns Vestegns Politi.
”Der er tale om en omfattende efterforskning, som vi har arbejdet med siden marts. Vores vurdering er, at statskassen er blevet unddraget for et stort millionbeløb, hvor sorte penge er blevet hvidvasket gennem fakturafabrikker,” siger efterforskningsleder Niels Kristoffersen fra National enhed for Særlig Kriminalitet.
Han forklarer, at de sigtede mistænkes for at have haft forskellige roller i hvidvask-setuppet, hvor virksomheder på baggrund af fiktive fakturaer har indbetalt mindst 32 millioner til privatpersoners bankkonti. For at sløre midlernes oprindelse er pengene straks blevet overført videre til konti i både Danmark og udlandet samt gennem køb af kryptovaluta.
De sigtede bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør.
”Med dagens anholdelsesaktion og ransagninger har vi sikret beviser til den videre efterforskning af sagen,” siger Niels Kristoffersen.
